У адкрытых крыніцах і судовых матэрыялах удалося выявіць шэраг банкаўскіх рахункаў, кампаніяў і іншых актываў, якія належаць ураду Беларусі, яго міністэрствам і дзяржаўным канцэрнам, альбо зь імі зьвязаныя.
📌 Банкаўскія рахункі і фінансавыя апэрацыі
- Belneftekhim USA, Inc. — рахункі ў Citibank і JPMorgan Chase, якія выкарыстоўваліся для аплаты кантрактаў на пастаўку нафтапрадуктаў і хімічнай сыравіны.
- Беларускія дыпляматычныя місіі ў Нью-Ёрку і Вашынгтоне — рахункі ў Bank of America, Wells Fargo і PNC Bank.
- Пераводы на карысьць беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў часта праводзіліся праз карэспандэнцкія рахункі ў банках ЗША.
🏢 Нерухомасьць і кампаніі
- Офіс Belneftekhim USA у Х’юстане, TX — зарэгістраваны на юрыдычную асобу, цалкам падкантрольную канцэрну «Белнафтахім».
- Кампаніі-пасрэднікі, створаныя для лагістыкі і імпарту, якія выкарыстоўвалі амэрыканскія юрыдычныя адрасы для працы на рынку ЗША.
⚖️ Чаму гэта важна
Паводле FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act), замежныя дзяржавы і іх маёмасьць звычайна абароненыя ад судовага спагнаньня, але існуюць выключэньні — у тым ліку для справаў, зьвязаных з катаваньнямі (TVPA) і тэрарыстычнай дзейнасьцю. Дакумэнтаваньне актываў у ЗША — першы крок да іх замарожваньня або канфіскацыі для кампэнсацыі ахвярам рэпрэсіяў.
Гэты сьпіс — малая частка таго, што нам вядома. Пошук і дакументаваньне працягваецца.
